（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）
泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年5月12日召开，会议由董事长宋西全先生召集，副董事长徐立新先生主持，应到董事11名，实到董事11名。会议通过以下决议：1、以7票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，董事宋西全先生、迟海平先生、徐立新先生、马千里先生回避表决。具体内容详见2025年5月13日相关媒体公告。2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于减少注册资本的议案》，同意公司股份总数由862,945,783股减少至857,213,183股，注册资本由人民币862,945,783元变更为人民币857,213,183元。3、以4票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。4、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月3日召开临时股东大会。特此公告。泰和新材集团股份有限公司董事会2025年5月13日。
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