信凯科技: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

浙江信凯科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率和决策水平。规则依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。

董事会是公司经营决策机构，对股东会负责。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事应遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。

董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会下设薪酬委员会、战略发展委员会、提名委员会和审计委员会等专门委员会。

董事长主持股东会和召集、主持董事会会议，签署重要文件，提名总经理。董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知。董事原则上应亲自出席，不能出席的应书面委托其他董事代为出席。

董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。董事会议记录应包括会议日期、地点、出席董事、议程、发言要点及表决结果等内容，保存期限不少于10年。