三七互娱: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-026

三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年5月12日以现场与通讯结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位，会议由董事长李卫伟主持，符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于豁免第六届董事会第二十五次会议通知期限的议案》，同意豁免会议通知期限并于当日召开会议，表决结果为同意9票、弃权0票、反对0票。

会议还审议通过了《2025年第一季度利润分配预案》，根据公司2025年第一季度报告，实现归属于母公司所有者的净利润为549,180,610.69元，未分配利润为8,427,549,692.03元。董事会决定以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。该预案符合《公司法》《公司章程》相关规定，已获独立董事专门会议通过，表决结果为同意9票、弃权0票、反对0票。

公司2024年度股东大会已授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，故本次利润分配预案无需提交股东大会审议。详情见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。