（原标题：2024年年度股东会决议公告）
证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-016
西安凯立新材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月12日在陕西省铜川市召开，出席股东及代理人共113人，持有表决权数量54,105,699股，占公司表决权数量的41.3955%。会议由副董事长曾永康先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、年度利润分配方案、授权董事会制定2025年度中期分红、2025年度财务预算报告、董事和监事2025年度薪酬方案、续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》以及授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等议案。其中，议案1至10为普通决议议案，议案11和12为特别决议议案，所有议案均获通过。国浩律师（西安）事务所的刘瑞泉、陈思怡律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
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