药石科技: 华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书）

保荐总结报告书由华泰联合证券有限责任公司发布，针对南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐工作进行总结。保荐机构承诺报告内容真实、准确、完整，并自愿接受中国证监会和深圳证券交易所的质询和调查。

报告详细列出了保荐机构和发行人的基本信息，包括注册地址、法定代表人、联系方式等。发行人南京药石科技股份有限公司，证券代码300725.SZ，注册资本19,966.4658万元，实际控制人为杨民民。本次证券发行时间为2022年4月20日，上市时间为2022年5月18日，上市地点为深圳证券交易所。

保荐工作涵盖尽职推荐和持续督导两个阶段。尽职推荐阶段包括尽职调查、编制申请文件、配合审核等。持续督导阶段涉及信息披露审阅、现场检查和培训、建立健全规章制度、募集资金专户存储制度、列席公司会议、发表独立意见、跟踪承诺履行情况等方面。保荐机构确认发行人已按规定使用募集资金，信息披露真实、完整，不存在违规情形。

2023年4月，药石科技聘请公证天业会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构。保荐机构将继续履行与可转换公司债券受托管理相关的持续督导责任至2024年12月31日。