（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉华康世纪洁净科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年5月6日以电话及邮件方式送达全体董事。应到董事7人，实到董事7人，其中谭咏薇、戎晋、余亮、齐亮、郭孟焕以通讯表决方式出席。会议由董事长谭平涛主持，公司监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金31,631.38万元及已支付发行费用的自筹资金137.02万元，合计31,768.40万元。保荐机构发表无异议核查意见，中汇会计师事务所出具《鉴证报告》（中汇会鉴20257379号）。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。备查文件包括公司第二届董事会第二十三次会议决议、中汇会计师事务所出具的鉴证报告、国联民生证券承销保荐有限公司核查意见。特此公告。武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会2025年5月12日。
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