（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-019 广东鸿铭智能股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月12日下午14:30在广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共47人，代表有表决权股份36,307,250股，占公司有表决权股份总数的72.6145%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《公司2024年度不进行利润分配预案》《续聘2025年度审计机构》《2025年度董事薪酬及津贴方案》《2025年度监事薪酬及津贴方案》《修订对外担保管理制度》《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》等议案。各议案均获得有效表决权股份总数的过半数通过。北京植德（深圳）律师事务所律师孙冬松、陈宇见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。广东鸿铭智能股份有限公司董事会2025年5月12日。
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