博世科: 第六届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告）

广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年5月12日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由副董事长杨崎峰主持。会议审议通过多项议案。

一是关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。第六届董事会原定任期至2026年6月25日届满，因控股股东和实际控制人变更，拟提前换届。新一届董事会成员共9名，其中非独立董事6名，由南化集团提名潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正，广州环保投资集团提名马宏波；独立董事3名，提名曾萍、蒙永亨、侯治平。上述候选人任职资格已通过董事会提名委员会审核，任期三年，自股东会选举通过之日起计。

二是审议通过《关于公司第七届董事会独立董事工作津贴方案的议案》，授权董事会薪酬与考核委员会确定津贴标准。

三是审议通过《关于拟为公司和公司董事、高级管理人员投保责任险的议案》，授权经营管理层办理投保相关事宜。

四是审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》，调整组织架构并修订《公司章程》相关条款。

五是逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《内部审计制度》。

六是审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。