（原标题：第三届董事会第三次会议决议的公告）
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-055 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告。会议于2025年5月9日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月6日发出，应到董事8人，实到董事8人，高级管理人员列席。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，投票结果为7票同意、0票反对、0票弃权，董事佘砚先生因涉及关联交易回避表决。该事项无需提交公司股东会审议，不构成重大资产重组。本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。备查文件包括第三届董事会第三次会议决议和2025年第二次独立董事专门会议决议。特此公告。浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 2025年5月13日。
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