明新旭腾: 明新旭腾2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：明新旭腾2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-062 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月12日在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开，出席股东和代理人共79人，持有表决权的股份总数为117,275,181股，占公司有表决权股份总数的72.9948%。会议由公司董事会召集，董事长庄君新主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于2025年度对外担保额度预计的议案》《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》以及《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。所有议案均获通过，部分议案关联股东回避表决。

上海市锦天城律师事务所律师钟梦婷、童亚星见证了本次股东大会，认为会议合法有效。明新旭腾新材料股份有限公司董事会于2025年5月13日发布此公告。