（原标题：董事会秘书工作制度（2025年5月修订））
深圳市方直科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在规范公司运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督。董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任，需具备财务、管理、法律专业知识，取得证券交易所颁发的资格证书。存在特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受市场禁入措施、受到行政处罚或公开谴责等。
董事会秘书对公司和董事会负责，主要职责包括信息披露事务管理、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、确保信息保密、关注媒体报道、组织培训等。公司各部门应支持董事会秘书依法履职，提供必要保障。董事会秘书有权参加相关会议，查阅文件，了解公司财务和经营情况。
董事会秘书由董事会聘任，若出现特定情形，公司应在一个月内解聘。董事会秘书离任前需接受审查并移交档案文件。董事会秘书空缺期间，董事会应指定代行人员并在六个月内完成聘任。本工作制度经董事会表决通过后生效，解释权归公司董事会。
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