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方直科技: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-05-12 19:56:53

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2025年5月9日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。非独立董事候选人包括黄元忠、陈克让、张文凯及乔东斌；独立董事候选人包括傅冠强、王翔宇及邬克强。所有候选人简历详见附件。第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王翔宇先生的任期特别规定为自股东大会审议通过之日起至2027年10月25日止。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。在新一届董事会就任前，第五届董事会将继续履行职责。特此公告。深圳市方直科技股份有限公司董事会2025年5月13日。

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