（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-020 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年5月9日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网。备查文件为《第五届董事会第八次会议决议》。广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2025年5月13日。
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