（原标题：王力安防第三届董事会第二十二次会议决议公告）
王力安防科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年5月12日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了多项议案。
会议首先审议并通过了公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案。随后逐项审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案，主要内容包括发行股票种类和面值、发行方式及时间、发行对象和认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金数额及用途、上市地点、滚存未分配利润的安排及决议有效期等。募集资金总额不超过3亿元，主要用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目。
此外，会议还审议并通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案、募集资金使用可行性分析报告、方案论证分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺、前次募集资金使用情况专项报告、最近三年一期非经常性损益鉴证报告等议案。最后，会议决定召开2025年第二次临时股东大会。
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