汇成股份: 国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司差异化分红事项的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司差异化分红事项的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据相关规定，对汇成股份2024年度利润分配所涉及的差异化分红相关事项进行了审慎核查。公司于2023年12月21日召开董事会审议通过了回购公司股份方案，回购股份用于股权激励计划或转换可转债，回购价格不超过16.23元/股，回购金额5000万至10000万元，期限12个月。截至2024年12月20日，公司已完成回购，回购股份11,910,000股，占公司总股本的1.42%，存放于回购专用证券账户。根据相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司2024年度利润分配实施差异化分红。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。公司总股本为837,981,982股，扣减回购股份后可参与利润分配的股数为826,071,982股，合计拟派发现金红利78,476,838.29元（含税）。本次差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下，影响较小。保荐机构认为，本次差异化分红事项符合相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。