（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-018
粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年5月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，作出以下决议：审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。同意补选董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。粤海永顺泰集团股份有限公司董事会2025年5月8日。
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