（原标题：十一届八次董事会会议决议公告）
安徽省皖能股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年5月8日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长李明主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司2024年度合规管理工作报告》的议案，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议《公司内部控制管理手册》的议案，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇二五年五月十二日
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