金盘科技: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-034

海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年5月9日下午16:00召开，应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司符合科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定。

2. 逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行规模不超过167,150.00万元，债券期限为6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。

3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等。

4. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，授权董事会处理发行相关事宜。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年5月27日召开临时股东会。

特此公告。海南金盘智能科技股份有限公司董事会2025年5月10日。