精智达: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

深圳精智达技术股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及股东资料管理。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会成员由三名董事组成。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情形下召开。提案需符合法律法规和公司章程，提前通知全体董事。会议应有过半数董事出席方可举行，董事可委托其他董事代为出席。董事会以现场召开为原则，也可通过视频、电话、传真或电子邮件表决。决议需超过全体董事半数同意，涉及担保和财务资助事项需2/3以上出席董事同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年。董事长负责督促决议执行，董事会应及时修订议事规则以符合法律法规和公司章程的变化。