中岩大地: 2025-038 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025-038 2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-038 北京中岩大地科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月9日下午14:00召开，现场会议地点为北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王立建主持。出席股东及授权代表共64人，代表股份52,797,574股，占公司有表决权股份总数的42.4369%。

会议审议通过了十一个议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘会计师事务所、公司董事和监事2025年度薪酬方案、公司及子、孙公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项、2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、变更公司经营范围、注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。

北京市竞天公诚律师事务所律师任为、李丹见证了本次股东大会，并认为会议召集和召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。