大业股份: 大业股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：大业股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603278 证券简称：大业股份公告编号：2025-025 山东大业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2025年 5月 9日 地点：公司五楼会议室 出席会议的股东和代理人人数318人，持有表决权的股份总数180742971股，占公司有表决权股份总数的比例为52.8860%。会议由公司董事会提议召开，董事长窦勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司在任董事5人，全部出席；在任监事3人，全部出席；董事会秘书出席，其他高管列席。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟签署〈诸城大业 200MW风电项目 EPC总承包合同〉的议案》，A股同意票数180148231，比例99.6709%，反对票数88240，弃权票数506500。 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为：同意票数2275991，比例79.2826%，反对票数88240，弃权票数506500。 三、律师见证情况 北京德和衡律师事务所郭芳晋、马龙飞律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 山东大业股份有限公司董事会 2025年 5月 10日