永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-035 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告。重要内容提示：转股价格：22.45元/股；转股时间：2023年2月3日至2028年7月27日。本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月23日起算，截至2025年5月9日收盘，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（19.08元/股），预计将触发“永22转债”转股价格向下修正条款。公司于2022年7月28日公开发行770万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额77,000万元，期限6年。根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“永22转债”自2023年2月3日起可转换为公司股份，初始转股价格为26.81元/股。公司于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，转股价格由22.59元/股调整为22.45元/股。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。公司将根据相关法律法规规定和《募集说明书》的约定，在触发“永22转债”转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。特此公告。上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十日