（原标题：中际联合2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-038 中际联合（北京）科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月9日在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开，出席股东和代理人共193人，持有表决权的股份总数82,627,444股，占公司有表决权股份总数的38.8798%。会议由董事长刘志欣主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了12项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、年度利润分配方案、董事及高级管理人员2025年度薪酬方案、监事2025年度薪酬方案、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、开展外汇衍生品交易业务、续聘2025年度会计师事务所、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜、子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为其提供担保等议案。其中议案11为特别决议议案，需2/3以上通过；其余为非特别决议议案，需过半数通过。会议还听取了独立董事2024年度述职报告。北京国枫律师事务所张莹、梁静律师见证了本次会议，认为会议合法有效。
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