（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）
北大医药股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年5月9日在重庆市渝北区召开，会议通知于5月6日发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中6位董事以通讯方式参加。会议由董事长徐晰人先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于免去毛润先生董事职务的议案》，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。表决结果为赞成票8票，反对票1票，回避票0票，弃权票0票。董事毛润先生反对并提出反对理由，认为罢免缺乏法律和章程依据，要求终止罢免程序。
审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，鉴于毛润先生可能被免职，提名黄联军先生为新任非独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。表决结果同样为赞成票8票，反对票1票，回避票0票，弃权票0票。
上述议案均需提交股东大会审议。备查文件为《第十一届董事会第十次会议决议》。
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