南京医药: 南京医药第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京医药第九届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-060

南京医药股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年5月9日以现场加通讯方式召开，全体董事出席并表决，会议由董事长周建军先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案：因5名激励对象自愿放弃参与，首次授予激励对象人数由178人调整为173人，首次授予的限制性股票数量由1630.00万股调整为1605.90万股，预留授予限制性股票数量由170.00万股调整为194.10万股，总数量不变。关联董事回避表决，同意5票。

2. 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案：董事会同意以2025年5月9日为授予日，向173名激励对象首次授予1605.90万股限制性股票，首次授予价格为2.46元/股。关联董事回避表决，同意5票。

3. 审议通过《南京医药股份有限公司第九届董事会工作报告》。

4. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案，提名周建军、张靓、徐健男、陆志虹、骆训杰、Marco Kerschen为非独立董事候选人。

5. 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案，提名王春晖、陆银娣、吕伟为独立董事候选人。

6. 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案，定于2025年6月5日召开。