（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-036 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。根据相关法律法规，公司编制了截至2024年12月31日的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，毕马威华振会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体的相关报告。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
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