*ST龙宇: 上海龙宇数据股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：上海龙宇数据股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

公司代码：603003 公司简称：*ST龙宇

上海龙宇数据股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，主要为控股股东相关关联方资金占用91,791.34万元，截至2024年12月31日，控股股东已偿还5,000万元，尚有86,791.34万元未归还。公司未能对可收回性进行合理估计，并按规定对估计金额进行计量。因此，董事会认为公司未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。报告基准日至发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司内部控制评价范围涵盖主要单位、业务和事项，包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、预算管理、信息系统、套期保值管理等。公司针对上一年度内部控制缺陷进行了整改，本年度内部控制运行情况良好，各项措施得到执行。2025年公司将继续完善内部控制制度及优化业务流程，强化监督检查。