宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告内容摘要_股票频道

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告）

新疆宝地矿业股份有限公司根据相关法律法规及公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司拟对《公司章程》进行全面修订，主要内容包括：调整股东大会为股东会，明确股东会和董事会的职权范围，增加控股股东和实际控制人的规定，完善董事和高级管理人员的任职资格和义务，设立董事会专门委员会，取消监事会相关条款，调整内部审计制度，优化利润分配政策，更新公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关规定。此外，公司还对部分术语进行了定义和调整。本次修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后实施，最终以登记机关核准内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长或授权的其他人士办理相应变更登记、备案等事宜。