同仁堂: 同仁堂 第十届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：同仁堂 第十届董事会第七次会议决议公告）

北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年4月2日召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长邸淑兵主持，全体监事及部分高管列席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》、《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》、《2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于2024年董事薪酬的预案》、《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《北京同仁堂股份有限公司市值管理制度》、《关于控股子公司签署对外投资补充协议的议案》、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》。其中，《2024年度财务决算报告》显示，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润1,526,274,925.98元，拟每10股派发现金红利5.00元（含税）。上述第二、三、四、五、十三、十九项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。