（原标题：第三届董事会第三十五次会议决议公告）
广州禾信仪器股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2025年4月3日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度审计委员会履职情况报告》《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年年度利润分配方案》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024年度内部控制评价报告》《续聘2025年度会计师事务所》《公司董事2025年度薪酬方案》《公司高级管理人员2025年度薪酬方案》等。此外，会议还审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。会议决定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会，审议上述议案。
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