中青旅: 中青旅2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：中青旅2024年度内部控制评价报告）

公司代码：600138 公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，建立健全和有效实施内部控制并如实披露报告是董事会的责任，监事会对内部控制进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

评价结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司本部、分公司、事业部及纳入合并报表范围内的全部子公司，主要业务和事项包括企业文化、组织结构、公司战略等。重点关注的高风险领域包括销售与收款、采购与付款、资金管理等。报告基准日未发现未完成整改的重大或重要缺陷。董事长倪阳平，2025年4月4日。