ST熊猫: ST熊猫第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：ST熊猫第八届董事会第三次会议决议公告）

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2025年3月31日以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年4月3日下午三点召开，由董事长刘玉铭先生主持，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了三项议案：

1、关于公司董事薪酬方案的议案，该议案已由第八届董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案，该议案经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

3、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。熊猫金控股份有限公司董事会2025年4月4日。