（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年4月2日召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过了多项议案：2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2025年财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年年度报告及摘要、2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告、2024年度内部控制评价报告。其中，2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.05元，合计现金分红总额为33,082,981.32元。会议还审议了2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易，同意公司及下属子公司向银行申请不超过14亿元的综合授信额度，使用不超过1亿元闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品，审议通过了2025年度高级管理人员薪酬方案，并决定召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
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