（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-015 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年4月2日在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长王宜森先生召集并主持。会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下议案：1. 审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的通知。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第五届董事会第二十次会议决议、第五届董事会审计委员会第七次会议、2025年第一次独立董事专门会议决议以及长江证券承销保荐有限公司的核查意见。特此公告！金埔园林股份有限公司董事会 2025年4月3日。
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