晋西车轴: 晋西车轴2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：晋西车轴2024年度内部控制评价报告）

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴

晋西车轴股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖晋西车轴股份有限公司及晋西铁路车辆有限责任公司，涉及采购业务、安全管理、质量管理等多个方面，重点关注宏观经济风险、安全生产风险等领域。

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》开展内部控制评价工作，未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，自查识别出的一般缺陷均已整改完毕。上一年度内部控制缺陷已全部整改完毕，2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷。2025年，公司将持续完善内部控制体系建设，提升内控治理成效。本报告经公司董事会审议通过后生效。董事长：吴振国，2025年4月2日。