利和兴: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-010 深圳市利和兴股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2025年3月31日以电子邮件等通讯方式发出，于2025年4月3日在公司汇德会议室以现场同步结合视频的方式召开。会议由董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黄月明现场参会，其他董事以视频方式参会，全体监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内的子、孙公司拟使用最高额度不超过2.5亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买公司及子公司主要合作银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类理财产品等。以上现金管理额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，可以循环滚动使用，并在上述额度和期限范围内授权公司管理层具体实施现金管理事宜，包括但不限于产品选择、期限、金额确定，合同、协议签署等。公司将根据实际情况，每季度披露一次进展公告。表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。备查文件为第四届董事会第十二次会议决议。特此公告。深圳市利和兴股份有限公司董事会2025年4月3日。