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美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-04-03 20:36:31

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（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603538 证券简称：美诺华公告编号：2025-032 转债代码：113618 转债简称：美诺转债宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由姚成志先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网等指定信息披露媒体同日披露的《关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。宁波美诺华药业股份有限公司董事会于2025年4月4日发布此公告。

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