丽尚国潮: 丽尚国潮第十届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：丽尚国潮第十届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-012

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事与高级管理人员列席，会议由董事长吴小波先生主持，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于调整公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权通过。根据公司实际情况重新制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划（修订稿）》，取消原于2025年1月21日披露的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股份回购规划》。该议案需提交公司股东大会审议。

会议还审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权通过。经董事长吴小波先生提名并经董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任王磊先生为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。