（原标题：董事会决议公告）
东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开，应参加董事11人，实际参加11人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、董事及高级管理人员薪酬、财务决算和预算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备、续聘审计机构、金融机构授信总额度、为子公司提供担保、调整日常关联交易预计、会计政策变更、独立董事独立性评估、董事会换届选举、修订高层管理人员薪酬管理制度以及召开2024年度股东大会等。其中，利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利142,910,326.50元。多个议案需提交2024年度股东大会审议。会议形成的决议合法有效。
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