百花医药: 新疆星河井然律师事务所关于新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度股东大会的律师见证法律意见书内容摘要

（原标题：新疆星河井然律师事务所关于新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度股东大会的律师见证法律意见书）

新疆星河井然律师事务所受新疆百花村医药集团股份有限公司委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年4月2日在公司22楼会议室召开，由董事长郑彩红女士主持。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》《全资子公司华威医药及子公司与康缘华威2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》《全资子公司礼华生物与康缘华威2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》《董事长2024年度薪酬方案》《修订公司章程的议案》《修订公司独立董事费用管理办法的议案》在内的多项议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人共405人，所持股份数为146,773,084股，占公司有表决权股份总数的38.2107%。会议听取了独立董事2024年度述职报告和第九届董事会审计委员会2024年度履职报告。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。