冠农股份: 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-007 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告。会议于2025年4月2日在新疆库尔勒召开，应到董事9人，实到9人，由董事长刘中海主持。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事独立性情况专项意见、2024年度资产处置及减值议案、2024年度审计报告、财务决算报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、利润分配方案及2025年中期分红规划、2024年年度报告及其摘要、社会责任报告、大信会计师事务所履职情况评估报告、续聘2025年度财务和内部控制审计机构、申请银行综合授信额度、2025年度自有资金委托理财计划、2025年预计日常关联交易、建设种业创新项目、2025年度技改投资计划、修订《董事会对经理层授权管理办法》以及召开2024年年度股东大会等。其中，2024年度公司实现营业收入386,282.64万元，同比减少11.15%，归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，同比减少71.58%。2024年度资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元。2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）。公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，支付审计费用135万元。公司拟在15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务。特此公告。新疆冠农股份有限公司董事会 2025年4月3日。