东北制药: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-031。东北制药集团股份有限公司将于2025年4月24日14:00召开2024年度股东大会，会议地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号。网络投票时间为2025年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年4月17日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、董事及监事薪酬、财务决算和预算报告、利润分配预案、年度报告、内部控制评价报告、资产减值准备、续聘审计机构、金融机构授信总额度、子公司担保、关联交易预计、高层管理人员薪酬管理制度修订等议案。此外，还将选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事。

登记方式包括个人股东和法人股东的登记要求，异地股东可用信函或传真方式登记。登记时间为2024年4月18日上午8:30-11:30；13:00-16:00。会议联系方式：联系电话024-25806963，传真024-25806400。网络投票具体操作流程详见附件。