宝色股份: 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事第五次专门会议决议）

南京宝色股份公司第六届董事会独立董事第五次专门会议于2025年3月31日以通讯方式召开，应参会独立董事3名，实际参会3名，会议由章之旺主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：以总股本246,790,497股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），合计派发22,211,144.73元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》：公司已建立较为健全、合理的内部控制体系，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3. 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》：报告真实、准确、完整地反映了募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4. 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》：公司拟向银行或其他融资机构申请不超过9亿元综合用信额度，符合公司利益。

5. 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》：报告期内不存在关联方违规占用公司资金的情况。

6. 《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》：公司拟与天瑞公司签署合同，采购年产800吨硅基电子特气制备充装项目压力容器，合同总金额为698万元。所有议案均需提交公司第六届董事会第十次会议审议。