联动科技: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-016

佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月2日上午11:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年3月28日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。会议由董事长张赤梅女士主持，应出席董事5人，实际出席5人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。

会议审议并通过了以下议案：1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金11,000万元永久补充流动资金，以提高超募资金的使用效率，优化公司财务结构，促进效益提升。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，保荐机构出具了核查意见。表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会提请于2025年4月21日下午14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》和《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。特此公告。佛山市联动科技股份有限公司董事会2025年4月3日。