乐通股份: 第六届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-029

珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2025年4月2日上午以通讯方式召开，应到董事6人，实际参加审议及表决的董事6人，会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。鉴于黄捷先生已辞去第六届董事会董事职务，经董事会提名，提名委员会资格审查通过后，同意张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年4月18日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网供投资者查阅。