重庆啤酒: 重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告）

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年4月1日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长Jo?o Abecasis主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案。

会议审议并通过了关于公司2024年计提事项、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2024年度内部控制评价报告、2024年度环境、社会和公司治理报告、独立董事2024年度述职报告、审计委员会2024年度履职情况报告、董事会2024年度工作报告、会计师事务所履职情况评估报告等议案。

公司2024年度利润分配方案为每股分配现金红利0.90元（含税），合计分配现金红利435,574,078.20元（含税）。审议通过了关于公司高级管理人员2024年度绩效薪酬考核情况的议案，以及修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》的议案，董事Lee Chee Kong和Chin Wee Hua因利益冲突回避表决。

此外，会议还审议通过了关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，续聘天健会计师事务所，预计支付审计费用共计320万元。审议通过了关于继续开展铝材套期保值业务的议案，最高持仓量不超过1.1亿美金。审议通过了关于制定《重庆啤酒股份有限公司市值管理制度》和2025年提质增效重回报行动方案的议案。

以上部分议案将提交股东大会审议，具体时间另行通知。