大有能源: 河南大有能源股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南大有能源股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）

河南大有能源股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年4月2日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议并通过了多项议案。

会议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》等议案，表决结果均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

关于2024年度利润分配预案，公司决定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。关于关联交易，2024年度实际发生额为190,331万元，预计2025年度总额为220,150万元，关联董事回避表决，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

会议还通过了《河南能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

此外，会议同意公司在2026年4月30日前对外融资67亿元，并聘请河南大周律师事务所为2025年度常年法律顾问。会议还同意计提资产减值准备22,398,100.05元，减少2024年度净利润17,718,968.10元。审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

以上部分议案需提交股东大会审议。