（原标题：河南大有能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告）
河南大有能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据企业内部控制规范体系和相关规定，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。
评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司层面各部门、二级管理机构、分公司和子公司，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括煤炭销售、物资采购、资金管理等。公司依据企业内部控制规范体系及内部制度开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。
报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷，也无未完成整改的缺陷。2025年，公司将持续完善内部控制顶层设计，强化制度刚性约束与合规管理，保障内控体系全链条穿透式运行，促进公司健康和高质量发展。董事长任春星。
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