ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临 031 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开时间为2025年4月2日，地点为江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室。出席会议的股东和代理人人数为173，所持有表决权的股份总数为115,858,298股，占公司有表决权股份总数的比例为22.9451%。会议由公司董事会召集，董事长何新跃先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

议案审议情况：审议通过了关于公司补选第八届董事会独立董事的议案，胡大立和谢奉军分别获得107,957,730票和107,949,586票，得票比例分别为93.1808%和93.1738%，均当选。

律师见证情况：北京市嘉源律师事务所魏曦律师见证了本次股东大会，认为召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。报备文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书。特此公告。