杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州柯林电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-015

杭州柯林电气股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2025年3月22日以邮件方式发出，会议于2025年4月2日在公司会议室举行，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》，认为报告内容与格式符合相关规定，公允反映公司2024年度财务状况和经营成果。

2. 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，认为监事会认真履行职责，对公司依法运作进行了有效监督。

3. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，认为报告真实、客观、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，认为预案充分考虑公司经营发展和股东合理回报。

5. 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，认为募集资金存放与使用符合相关规定。

6. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》，因2024年扣非后净利润未达业绩考核目标，不符合归属条件。

7. 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》，认为作废符合相关规定。

8. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》，认为内部控制制度符合国家法律法规要求。

9. 审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。杭州柯林电气股份有限公司监事会2025年4月3日。